Operazione anti evasione messa a segno dalla Guardia di finanza di Nuoro.
Un’accurata attività di analisi delle banche dati e i riscontri sul territorio hanno permesso di individuare denunciare una ditta operante nel settore degli infissi, con sede nel Marghine, completamente sconosciuta al Fisco dal 2015 e contestare ricavi e violazioni all’IVA per oltre 100.000 euro.
All’imprenditore, inoltre, sono state constatate violazioni anche in materia di trasferimento del denaro contante con sanzioni fino a 15.000 euro.
La normativa vigente, infatti, prevede il divieto di trasferimento di denaro contante, sul territorio nazionale, per somme pari o superiori a 3.000 euro anche quando è effettuato con più pagamenti, inferiori alla soglia, che appaiono artificiosamente frazionati. I pagamenti tra privati possono avvenire solo attraverso intermediari abilitati quali banche, poste ed istituti di moneta elettronica o tramite assegno con clausola di non trasferibilità.
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